A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (2), a Operação Bonnie e Clyde com o objetivo de desmontar uma organização criminosa investigada por fraudes bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal. Segundo as apurações, o grupo teria movimentado milhões de reais em transações consideradas incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos.
Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Castelo do Piauí (PI) e Aracaju (SE), por determinação da Justiça Federal do Piauí.
Esquema estruturado e uso de intermediários
De acordo com a PF, o grupo utilizava contas bancárias de terceiros para movimentar os valores obtidos de forma ilícita, estratégia que dificultava o rastreamento do dinheiro. As investigações indicam que o esquema operava de maneira organizada, com divisão de funções entre os participantes e uso de múltiplas contas para pulverizar os recursos.
Os valores movimentados chamaram atenção por não condizerem com o perfil financeiro dos investigados, reforçando as suspeitas de atuação criminosa estruturada.
Possíveis crimes
Os envolvidos poderão ser responsabilizados por associação criminosa, estelionato qualificado e lavagem de dinheiro, conforme apontam as investigações em andamento.
A operação segue em curso, e a Polícia Federal busca reunir mais elementos para aprofundar a apuração e identificar outros possíveis participantes do esquema.
