A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (13) a "Operação Yang", que tem como objetivo investigar uma complexa rede de crimes de lavagem de dinheiro que se estende da Coreia do Sul aos Estados Unidos da América, passando pelo Brasil e outros países.
A operação mobilizou mais de 100 agentes da Polícia Federal, os quais cumpriram 25 mandados de busca e apreensão, além de dois mandados de prisão. As diligências ocorreram em diversos estados brasileiros, incluindo Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal.
As investigações tiveram início em agosto de 2022, após informações compartilhadas por agências norte-americanas, que indicavam que uma empresa constituída por brasileiros estaria envolvida em um esquema que teria causado prejuízos financeiros a aproximadamente 60 mil vítimas. Essa empresa teria atraído investidores com promessas de lucros desproporcionais aos investimentos disponíveis no mercado, resultando em um ganho ilegal de cerca de US$ 62 milhões para o grupo criminoso, que operou em diversos países.
O método utilizado pelo grupo consistia em captar investimentos das vítimas e, posteriormente, desviar esses valores em benefício dos investigados. Esse desvio ocorria por meio de investimentos em carteiras de criptomoedas e depósitos em contas controladas pelos criminosos. Após a conversão dos criptoativos em benefício dos líderes da organização, os valores eram direcionados para aquisições de alto padrão, incluindo veículos de luxo e, principalmente, imóveis. As cidades de Brasília/DF, Goiânia/GO e Caldas Novas/GO foram especialmente visadas nas aquisições imobiliárias.
Como parte das ações da operação, foi determinado o bloqueio de até R$ 300 milhões mantidos em contas bancárias relacionadas aos investigados, bem como o sequestro de 52 imóveis. Essas medidas visam desfazer o poder financeiro do grupo criminoso e esclarecer outros possíveis delitos.
As investigações contaram com a colaboração da Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI) e da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, demonstrando a cooperação entre as autoridades brasileiras e norte-americanas no combate a crimes financeiros internacionais.
