Um grupo familiar é investigado em Campo Grande e Ribas do Rio Pardo nesta sexta-feira (3) pela operação Ligação Familiar, realizada pela Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal. As empresas do grupo são suspeitas de comercializar ilegalmente mercadorias estrangeiras, principalmente celulares de alto valor.
Segundo a investigação, os negócios estavam registrados em nome de irmãos e amigos próximos, usados para dar aparência legal às atividades irregulares. Entre janeiro de 2020 e abril de 2025, foram movimentados cerca de R$ 290 milhões, com emissão de mais de R$ 18 milhões em notas fiscais falsas.
Auditores apontam indícios de enriquecimento ilícito, ocultação de patrimônio e movimentações incompatíveis com a renda declarada. Produtos contrabandeados eram transportados por transportadoras e pelos Correios.
A operação cumpre 10 mandados de busca e apreensão, e os investigados podem responder por descaminho e lavagem de dinheiro. A ação conta com 14 auditores-fiscais, 29 analistas-tributários e 29 policiais federais.
