A Polícia Federal avançou mais uma etapa nas investigações sobre o esquema financeiro ligado ao caso Banco Master e revelou a existência de um núcleo paralelo voltado à vigilância e intimidação. A ação faz parte da sexta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (14).
Batizado de “Os Meninos”, o grupo, segundo os investigadores, estaria vinculado a pessoas próximas ao empresário Daniel Vorcaro e teria atuado de forma coordenada para monitorar e pressionar alvos de interesse da organização.
Estrutura paralela sob investigação
De acordo com a Polícia Federal, o grupo seria liderado por David Henrique Alves e operaria como uma espécie de braço informal dentro do esquema investigado. A função principal seria realizar ações de vigilância, além de possíveis práticas de intimidação relacionadas às atividades financeiras sob apuração.
As autoridades apontam que essa estrutura não fazia parte oficialmente das operações empresariais, mas funcionava de maneira paralela, com objetivos estratégicos dentro do contexto investigado.
Operação mobiliza três estados
Na ofensiva desta quinta-feira, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão preventiva. As ordens judiciais foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e executadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Além das prisões, a Justiça determinou o afastamento de investigados de cargos públicos, bem como medidas de bloqueio e sequestro de bens — ações que buscam interromper a continuidade das atividades sob suspeita e garantir eventual ressarcimento aos cofres públicos.
Esquema financeiro segue no centro das apurações
A Operação Compliance Zero investiga um esquema de emissão e negociação de títulos de crédito considerados fraudulentos. Segundo a Polícia Federal, o grupo utilizava esses ativos para movimentar grandes quantias de dinheiro, levantando suspeitas de crimes como lavagem de dinheiro e gestão irregular.
Com a nova fase, os investigadores ampliam o escopo da apuração ao incluir não apenas as transações financeiras, mas também mecanismos de proteção e pressão que teriam sido utilizados para sustentar o esquema.
Investigações em andamento
A descoberta do grupo “Os Meninos” adiciona uma nova camada ao caso, indicando que, além das operações financeiras suspeitas, pode ter havido tentativas de controle e influência sobre pessoas envolvidas direta ou indiretamente nas investigações.
A Polícia Federal segue analisando o material apreendido para aprofundar a compreensão sobre a atuação do grupo e sua relação com o núcleo financeiro já identificado nas fases anteriores da operação.
